Nous recherchons pour une banque de la place, un(e), Senior Compliance Officer

Responsibilities

• Gestion d’une petite équipe de spécialistes Compliance
• Assurer la revue et l’analyse de dossiers en collaboration avec le responsable du département
• Participation aux comités d’ouverture de compte pour présenter les dossiers en émettant des conclusions claires, motiver et soutenir les positions décidées
• Assurer le suivi des tâches opérationnelles et notamment : préparer, analyser, participer aux Comités d’entrée en relation et revue de clients
• Contrôle de qualité sur les clarifications
• Validation des paiements out et opérations cash selon dispositif interne
• Analyses ponctuelles selon besoin
• Gérer les exercices de rattrapage, le cas échéant
• Participer aux améliorations des processus du département
• Assurer une base documentaire complète et accessible des analyses et des recherches effectuées
• Collaboration avec les autres départements de la Banque