Nous recherchons pour une banque de la place, un(e), Senior Compliance Officer

Responsabilités

• Assurer la revue et l’analyse de dossiers en collaboration avec le responsable du département.
• Participation aux comités d’ouverture de compte pour présenter les dossiers en émettant des conclusions claires, motiver et soutenir les positions décidées.
• Assurer le suivi des tâches opérationnelles et notamment : préparer, analyser, participer aux Comités d’entrée en relation et revue de clients.
• Contrôle de qualité sur les clarifications.
• Validation des paiements out et opérations cash selon dispositif interne.
•  Analyses ponctuelles selon besoin.
• Gérer les exercices de rattrapage, le cas échéant.
• Participer aux améliorations des processus du département.
• Assurer une base documentaire complète et accessible des analyses et des recherches effectuées.
• Collaboration avec les autres départements de la Banque.